Dono de banco, ligadíssimo a Doria, é preso pela 2ª vez por suspeita de crimes contra o sistema financeiro
02/11/2024 às 16:40 Ler na área do assinante
A Polícia Federal voltou a prender, na quarta-feira (30), o dono do InoveBanco, Patrick Burnett, que já é investigado por suspeita de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro para o PCC (Primeiro Comando da Capital). A primeira detenção ocorreu em agosto, em decorrência da operação Concierge.
Desta vez, o empresário foi alvo da operação Wolfie, que apura uma tentativa de fraude de 300 milhões de reais no BNDES.
De acordo com a PF, a fintech InovePay procurou o BNDES em busca de recursos para a aquisição de um banco. Ainda segundo a corporação, houve uso de documentos falsos fabricados pelo dono da fintech, pelo seu contador e por um lobista.
Na manhã desta quarta foram cumpridos três mandados de prisão preventiva em Campinas (SP). Além de Patrick, foram detidos o contador Aedi Cordeiro dos Santos, apontado pela investigação como o responsável por arquitetar o esquema criminoso, e o lobista, cujo nome ainda não foi divulgado.
Os três vão responder pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso, associação criminosa, obtenção de financiamento mediante fraude e advocacia administrativa, cujas penas máximas somadas ultrapassam 25 anos de prisão.
Também houve dois mandados de busca e apreensão, um em Campinas e outro em Hortolândia.
Antes da primeira prisão, Patrick fazia parte do comitê de gestão do Lide, comandado pelo ex-governador João Doria. Patrick era o responsável pela área de Inovação e chegou a dar entrevista ao lado do ex-governador.
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